Bonjour,
Afin de me conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le terrorisme, je suis à la recherche de la marche à suivre dans le cas d'un transfert SEPA depuis une entité hors sol belge mais dans l'union européenne vers un compte BNP belge. Précision : Il s'agit d'une plateforme de trading - exchange.
Je dispose des différents documents attestant de l’activité légale opérée sur la plateforme et attestant de mon identité.
Bien à vous,
Meilleure réponse par Catherine CH
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